一种基于生成式大语言模型的主动反洗钱预警方法及系统

本发明涉及一种基于生成式大语言模型的主动反洗钱预警方法及系统，包括使用预设的大语言模型根据提示词集合生成模拟交易数据集合用于执行模型训练操作，以及使用预设的大语言模型对所述实时交易数据执行可疑性预判操作和调用规则扫描模型对实时交易数据对应的交易项执行风险扫描操作，利用大模型拥有的逻辑推理能力和泛化能力，实现可疑账户扫描、可疑交易预警、涉案交易扫描等功能，依据针对洗钱犯罪行为的自然语言描述发现海量交易中的异常点，对比传统的商业银行反洗钱系统，实现了事前预防、事中预警、事后检查三个阶段的全流程自动化、智能化，极大的提升银行反洗钱系统的实时性、准确性和执行效率。